公司治理

組織圖

董事會權責

本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。

董事會

職稱	姓名	學歷	經歷
董事長	陳明哲	國立交通大學 EMBA 碩士	正文科技股份有限公司業務副總惠普科技股份有限公司業務經理
董事	正文科技股份有限公司代表人：林志鴻	東吳大學會計系學士	眾信聯合會計師事務所經理正基科技股份有限公司董事長
董事	正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝	大同工學院電機工程學系學士	中山科學研究院工程師
董事	范文松	交通大學電信工程所碩士	正文科技股份有限公司研發資深經理
獨立董事	蔡坤明	美國馬里蘭大學管理學博士美國艾默里大學法學碩士	美國德恩創投共同合夥人茂林光電科技(開曼)股份有限公司獨立董事
獨立董事	馮竹健	交通大學EMBA碩士	中國惠普有限公司儀器部門業務協理遠見科技股份有限公司董事長熱映光電股份有限公司董事長豪展醫療股份有限公司獨立董事
獨立董事	張家齊	美國普渡大學消費者行為博士美國紐約大學工商與組織心理學所碩士	美林證券人力資源部統計分析師哇沙米新創育成中心總經理特助陽明交通大學管理科學系教授

薪酬委員會

職稱	姓名
主席	馮竹健
委員	蔡坤明
委員	張家齊

審計委員會

職稱	姓名
主席	馮竹健
委員	蔡坤明
委員	張家齊

永續發展委員會

職稱	姓名
召集人/總經理	魏瀅洳
委員/獨立董事	馮竹健
委員/獨立董事	蔡坤明
委員/獨立董事	張家齊
委員/財務協理	蕭銘毅

內部稽核運作

內部稽核之目的，在於協助董事會及經理人檢查並覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效率及效果，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效及作為修正內部控制制度之依據。

本公司設置隸屬董事會直接指揮之專責內部稽核單位，並受獨立董事督導，稽核單位設置主管一人，由董事會任免之，且稽核主管應列席董事會進行稽核業務報告，依本公司修訂之「公司治理實務守則」規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。

以上詳情請參閱獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形。

公司治理執行情形

公司治理主管
董事會成員多元化政策
利害關係人專區
審計委員會
薪資報酬委員會
永續發展委員會
誠信經營及防範內線交易執行情形
功能性委員會績效評估
智慧財產管理計畫