公司治理
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公司治理
組織圖
董事會權責
本公司之董事會應向股東會負責，其公司治理制度之各項作業與安排，應確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權。
董事會
| 職稱 | 姓名 | 學歷 | 經歷 |
|---|---|---|---|
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董事長
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陳明哲
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國立交通大學 EMBA 碩士
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董事
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正文科技股份有限公司代表人：林志鴻
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東吳大學會計系學士
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董事
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正文科技股份有限公司代表人：徐榮輝
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大同工學院電機工程學系學士
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中山科學研究院工程師
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董事
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范文松
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交通大學電信工程所碩士
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正文科技股份有限公司研發 資深經理
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獨立董事
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蔡坤明
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獨立董事
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馮竹健
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交通大學EMBA碩士
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獨立董事
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張家齊
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薪酬委員會
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 主席 | 馮竹健 |
| 委員 | 蔡坤明 |
| 委員 | 張家齊 |
審計委員會
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 主席 | 馮竹健 |
| 委員 | 蔡坤明 |
| 委員 | 張家齊 |
永續發展委員會
| 職稱 | 姓名 |
|---|---|
| 招集人/總經理 | 魏瀅洳 |
| 委員/獨立董事 | 馮竹健 |
| 委員/獨立董事 | 蔡坤明 |
| 委員/獨立董事 | 張家齊 |
| 委員/財務協理 | 蕭銘毅 |
內部稽核運作
內部稽核之目的，在於協助董事會及經理人檢查並覆核內部控制制度之缺失及衡量營運之效率及效果，並適時提供改善建議，以確保內部控制制度得以持續有效及作為修正內部控制制度之依據。
本公司設置隸屬董事會直接指揮之專責內部稽核單位，並受獨立董事督導，稽核單位設置主管一人，由董事會任免之，且稽核主管應列席董事會進行稽核業務報告，依本公司修訂之「公司治理實務守則」規定，內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬宜提報董事會或由稽核主管簽報董事長核定。
以上詳情請參閱獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形。
